Legalidad flexible y discrecionalidad judicial en el sistema italiano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Abstract

The essay analyzes the role of discretion within the system of corporate liability established in Italy by Legislative Decree No. 231/2001, highlighting the flexibility of the constitutive elements of the “corporate” offense arising from the commission of crimes, the persistent uncertainties regarding the assessment of organizational defects, and the breadth of judicial power in determining corporate sanctions. It underscores how a proper channeling of discretion—guided by the normative telos and, in particular, by the aims of ex ante prevention and ex post reparation—can help strengthen the effectiveness and rationality of the system, reducing the risks of arbitrariness and excessive unpredictability in judicial decisions. The paper concludes by identifying possible avenues for reform aimed at consolidating normative determination and achieving a balance between efficiency requirements and safeguards.

El ensayo analiza el papel de la discrecionalidad en el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas previsto en Italia por el Decreto Legislativo N.º 231/2001, destacando la flexibilidad de los elementos constitutivos de la infracción “corporativa” por la comisión de delitos, las persistentes incertidumbres acerca de la evaluación del defecto de organización y la amplitud del poder judicial en la determinación de las sanciones corporativas. Se subraya cómo una correcta canalización de la discrecionalidad, orientada al telos normativo y, en particular, a los objetivos de la prevención ex ante y de la reparación ex post, puede contribuir a reforzar la eficacia y la racionalidad del sistema, reduciendo los riesgos de arbitrariedad y excesiva imprevisibilidad de las decisiones judiciales. El trabajo concluye señalando algunas posibles líneas de reforma, destinadas a consolidar la determinación normativa y el equilibrio entre exigencias de eficiencia y garantías.