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La recuperación de activos como una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción y la necesidad de contar con una Oficina de Recuperación de Activos en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-13)
La presente ponencia tiene como propósito presentar algunas reflexiones sobre la
recuperación de activos en el Perú, específicamente a los relacionados con los delitos de
corrupción. De esta manera, se busca demostrar ...
La coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por el delito de tráfico ilícito de drogas durante el período 2010-2014
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-09)
El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus
ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades
gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades ...
Problemas actuales de política criminal : anuario de derecho penal 2015-2016
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialUniversidad de Friburgo, 2018)
Con esta publicación esperamos contribuir, modestamente, al estudio serio de los problemas de política criminal y, sobre todo, incentivar a los lectores a que tomen conciencia de que la comprensión y aplicación de un sistema ...
Con un gran poder, llega una gran responsabilidad: la aplicación del proceso de Extinción de Dominio a grandes casos de corrupción y crimen organizado. A propósito de la Casación N° 1408-2017-PUNO
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-17)
El Derecho va cambiando según las necesidades que deba afrontar la sociedad, y
con ello, van surgiendo nuevos tipos penales, otros van actualizándose, e incluso
se crean nuevas formas de combatir el delito a través de ...
Informe Jurídico sobre Casación N° 617-2021 Nacional
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-08-07)
La casación 617-2021-Nacional resuelve la excepción de improcedencia de
acción planteada por la defensa de Humala Tasso y Heredia Alarcón en el en el
marco del proceso que se les sigue por el delito de lavado de activos. ...
Lavado de activos y política criminal : presente y futuro
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2018)
El proceso de criminalización internacional del lavado de activos que se inició hacia finales del siglo pasado se inició con la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas estupefacientes y ...
Los desafíos de las empresas de casinos frente a las entidades bancarias
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-02-12)
Las empresas de Casinos han presentado problemas con el Sector Bancario desde
hace varios años, ello se debe al alto grado de incidencia de prácticas de lavado de
activos dentro de estos establecimientos, motivo por el ...
La capacidad de la Dirección de Investigación del delito de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú y su impacto en la lucha contra el lavado de activos desde el 2014 al 2015
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-08-11)
La presente tesis pretende hacer un análisis de la problemática del lavado de activos en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de justicia, conocer cuál es la capacidad de la ...
Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-01-26)
El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula
directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de
prevención y detección ha promulgado normas, ...
Fundamentos constitucionales del congelamiento administrativo de fondos aplicado por la Unidad De Inteligencia Financiera del Perú en casos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-26)
Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú)
ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho
fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o ...