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La coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por el delito de tráfico ilícito de drogas durante el período 2010-2014
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-09)
El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus
ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades
gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades ...
Lavado de activos y política criminal : presente y futuro
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2018)
El proceso de criminalización internacional del lavado de activos que se inició hacia finales del siglo pasado se inició con la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas estupefacientes y ...
Problemas actuales de política criminal : anuario de derecho penal 2015-2016
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialUniversidad de Friburgo, 2018)
Con esta publicación esperamos contribuir, modestamente, al estudio serio de los problemas de política criminal y, sobre todo, incentivar a los lectores a que tomen conciencia de que la comprensión y aplicación de un sistema ...
El delito de enriquecimiento ilícito como actividad criminal previa del delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-13)
No solamente la Corte Suprema a través de su jurisprudencia, sino también la doctrina
nacional, interpretan erróneamente el bien jurídico y el injusto penal contenido en el
artículo 401° del CP; esta situación ha llevado ...
Decir lo indecible : el deber del secreto profesional derivado de la relación abogado-cliente versus la obligación de revelación de información en la observancia de políticas de compliance en un estudio de abogados Peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-07-09)
El presente trabajo de investigación desarrolla el tratamiento histórico, legislativo,
deontológico y jurisprudencial de la figura del secreto profesional derivado de la relación
abogado-cliente, tanto en el sistema del ...
Propuesta de Innovación para optimizar la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-27)
El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de optimizar
la investigación policial del DLA procedente del narcotráfico, en Lima durante el año
2016, teniendo como problema la deficiente ...
El bien jurídico específico en el delito de enriquecimiento ilícito
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-02-19)
El delito de Enriquecimiento Ilícito se encuentra tipificado en nuestra legislación desde hace
más de tres décadas y, desde su tipificación, poco se analizado en doctrina sobre su naturaleza y
sobre el bien jurídico protegido ...
“El sector deportivo del fútbol y el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: análisis de la incorporación de los clubes de fútbol profesional como nuevo sujeto obligado”
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-07-02)
El presente trabajo de investigación desarrolla la problemática
del lavado de activos en el sector del fútbol visto desde el ámbito de prevención en la
referida materia, así como el análisis de su reciente incorporación ...
El delito previo en el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-10-27)
Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos
criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel
de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como
en ...
La investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-02)
La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio ...