Browsing Tesis y Trabajos de Investigación PUCP by Author "Sánchez-Málaga Carrillo, Armando"
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El anonimato como mecanismo de denuncia del whistleblower en el modelo de prevención de las personas jurídicas
Arias Bautista, José Alejandro (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-19)El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la eficacia del anonimato como mecanismo de denuncia del whistleblower en el modelo de prevención de las personas jurídicas, así como explorar las diferencias entre ... -
Con un gran poder, llega una gran responsabilidad: la aplicación del proceso de Extinción de Dominio a grandes casos de corrupción y crimen organizado. A propósito de la Casación N° 1408-2017-PUNO
Zare Velásquez, Daniela Isabel Jose (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-17)El Derecho va cambiando según las necesidades que deba afrontar la sociedad, y con ello, van surgiendo nuevos tipos penales, otros van actualizándose, e incluso se crean nuevas formas de combatir el delito a través de ... -
Informe sobre Expediente N° 277-2003-P
Puchuri Torres, Flavio Cesar (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-06-24)El presente informe parte de una motivación personal del autor y de la falta de desarrollo de los alcances de la jurisdicción comunal en el Perú, por ejemplo, sobre su contenido, sus límites y las tensiones frente a los ... -
Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
Centeno Ochoa, Alida Gyannyna (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-01-26)El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de prevención y detección ha promulgado normas, ... -
Propuesta de modelos de prevención de delitos económicos en entidades de la Iglesia Católica en el Perú
Aquino Figueroa, Jeampier Josefh (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-09-21)La Iglesia Católica, además de ser una religión, es un estado llamado Santa Sede o Estado de la Ciudad del Vaticano ubicado en la ciudad de Roma, en Italia. El cual, como cualquier otro, cuenta soberanía e independencia ...