El lavado de dinero
Abstract
Según ha podido apreciarse, el lavado de dinero o de activos constituye un delito al que la Comunidad Internacional debe prestar especial atención, pues no se trata de un fenómeno que afecta
solamente a un país o grupo de países, sino requiere de la acción
concertada de los Estados, organizaciones internacionales, territorios autónomos de algunos Estados con capacidad para actuar en
relación a algunos asuntos de naturaleza internacional, foros, y
mecanismos de cooperación, al igual que del concurso de personas
naturales o jurídicas a lo largo del mundo.