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Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-11)
El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al
reducido número de sentencias condenatorias por ...
El delito previo en el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-10-27)
Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como en ...
Creación de una Unidad Funcional de Investigación en delitos de Microcomercialización de Drogas digital dependiente de la DIRANDRO PNP en Lima Metropolitana
(Pontificia Universidad Católica del Perú., 2024-08-28)
El presente proyecto de innovación tiene como objetivo atender la deficiente
estrategia operacional policial para neutralizar el uso de tecnología por parte de las
organizaciones criminales dedicadas a la microcomercialización ...
Creación de una Unidad Funcional de Investigación en delitos de Microcomercialización de Drogas digital dependiente de la DIRANDRO PNP en Lima Metropolitana
(Pontificia Universidad Católica del Perú., 2024-08-28)
El presente proyecto de innovación tiene como objetivo atender la deficiente
estrategia operacional policial para neutralizar el uso de tecnología por parte de las
organizaciones criminales dedicadas a la microcomercialización ...
Gastos deducibles en paraísos fiscales: hacia la permisibilidad de la carga de la prueba para las empresas en operaciones no fraudulentas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-06-27)
El tema que abordamos no pretende eliminar la prohibición de gastos deducibles en paraísos
fiscales, porque comprendemos que el legislador impuso en su momento esta medida antiparaíso
para contrarrestar la elusión fiscal, ...
Propuesta de Innovación para optimizar la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-27)
El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de optimizar
la investigación policial del DLA procedente del narcotráfico, en Lima durante el año
2016, teniendo como problema la deficiente ...
Decir lo indecible : el deber del secreto profesional derivado de la relación abogado-cliente versus la obligación de revelación de información en la observancia de políticas de compliance en un estudio de abogados Peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-07-09)
El presente trabajo de investigación desarrolla el tratamiento histórico, legislativo,
deontológico y jurisprudencial de la figura del secreto profesional derivado de la relación
abogado-cliente, tanto en el sistema del ...
El bien jurídico específico en el delito de enriquecimiento ilícito
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-02-19)
El delito de Enriquecimiento Ilícito se encuentra tipificado en nuestra legislación desde hace
más de tres décadas y, desde su tipificación, poco se analizado en doctrina sobre su naturaleza y
sobre el bien jurídico protegido ...
La Convención Interamericana contra el terrorismo : algunas consideraciones para su implementación en las legislaciones internas de los países
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2003)
La Convención Interamericana contra el Terrorismo es la convención de más reciente adopción en el marco de la Organización de los Estados Americanos y la de más reciente entrada en vigor. Fue suscrita durante el trigésimo ...
Herramientas para la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la banca corresponsal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-25)
La experiencia profesional que recoge este informe se centra en la adquirida
durante los últimos años en el Departamento de Supervisión de Riesgos de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DSRLAFT) de la ...