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Vehículo aéreo no tripulado para la dispensación de dinero en efectivo en billetes (dron ATM)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-05-26)
El desarrollo tecnológico del sector financiero en el Perú está creciendo de manera acelerada.
La competencia entre entidades financieras ya no solo se da en el campo de los productos, sino
también en el uso que le dan ...
Dinero Electrónico en el Perú: Estrategias y riesgos
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería., 2017)
Aplicación del modelo de autorresponsabilidad en la imputación penal de la empresa por el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-23)
El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la
Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona
humana como único sujeto imputable, cuando, en la ...
Herramientas para la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la banca corresponsal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-25)
La experiencia profesional que recoge este informe se centra en la adquirida
durante los últimos años en el Departamento de Supervisión de Riesgos de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DSRLAFT) de la ...
El dinero y su relación con los precios del monetarismo neoclásico al tratado del dinero de Keynes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1994)
Plantea algunos elementos indispensables en el análisis de la relación entre dinero y precios, a través del examen de los planteamientos de algunos autores, defensores o críticos, según los casos, de las mencionadas ...
Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-11)
El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al
reducido número de sentencias condenatorias por ...
La Convención Interamericana contra el terrorismo : algunas consideraciones para su implementación en las legislaciones internas de los países
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2003)
La Convención Interamericana contra el Terrorismo es la convención de más reciente adopción en el marco de la Organización de los Estados Americanos y la de más reciente entrada en vigor. Fue suscrita durante el trigésimo ...
Fundamentos constitucionales del congelamiento administrativo de fondos aplicado por la Unidad De Inteligencia Financiera del Perú en casos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-26)
Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú)
ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho
fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o ...
Bitcoin: ¿Tenerla o ignorarla? Una aproximación hacia el tratamiento tributario peruano de la criptomoneda más famosa del mundo
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-10-16)
The boom of cryptocurrencies as a mechanism of payment and investment has reached Peru, but our country lacks a legal regulation regarding the legal and fiscal consequences of operations with Bitcoins or other ...
La resolución judicial que convalida el Congelamiento Administrativo de Fondos: posibilidad y legitimidad de presentar impugnación ante su otorgamiento o denegatoria
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-06-20)
El Congelamiento Administrativo de Fondos (CAF) es una medida limitativa del derecho
de propiedad, que puede aplicar la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú),
excepcionalmente, cuando estime, de manera ...