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Sistemas de prevención del lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-11)
Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos,
focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la
complementariedad y unidad del sistema ...
El delito previo en el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016-10-27)
Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos
criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel
de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como
en ...
El delito de enriquecimiento ilícito como actividad criminal previa del delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-02-13)
No solamente la Corte Suprema a través de su jurisprudencia, sino también la doctrina
nacional, interpretan erróneamente el bien jurídico y el injusto penal contenido en el
artículo 401° del CP; esta situación ha llevado ...
La investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-02)
La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio ...
Aplicación del modelo de autorresponsabilidad en la imputación penal de la empresa por el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-23)
El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la
Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona
humana como único sujeto imputable, cuando, en la ...
La Convención Interamericana contra el terrorismo : algunas consideraciones para su implementación en las legislaciones internas de los países
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2003)
La Convención Interamericana contra el Terrorismo es la convención de más reciente adopción en el marco de la Organización de los Estados Americanos y la de más reciente entrada en vigor. Fue suscrita durante el trigésimo ...
El dinero y su relación con los precios del monetarismo neoclásico al tratado del dinero de Keynes
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía, 1994)
Plantea algunos elementos indispensables en el análisis de la relación entre dinero y precios, a través del examen de los planteamientos de algunos autores, defensores o críticos, según los casos, de las mencionadas ...
El acceso al secreto bancario y reserva tributaria por la UIF, obstáculos y deficiencias
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-08-19)
En la actualidad la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) debe lidiar con un obstáculo constante e interminable en el cumplimiento de sus funciones, que es el acceso indirecto al secreto bancario y reserva tributaria, ...
La resolución judicial que convalida el Congelamiento Administrativo de Fondos: posibilidad y legitimidad de presentar impugnación ante su otorgamiento o denegatoria
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-06-20)
El Congelamiento Administrativo de Fondos (CAF) es una medida limitativa del derecho
de propiedad, que puede aplicar la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú),
excepcionalmente, cuando estime, de manera ...
Alcances y límites de la denominada autonomía en el delito de Lavado de Activos. Los problemas de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 y su conflicto con la imputación necesaria
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-01-31)
La presente tesis busca conciliar dos conceptos: la autonomía del delito de lavado de activos,
como ficción desarrollada para hacer efectiva la política criminal del Estado y la imputación
necesaria, que busca impedir ...