Derecho PUCP. Núm. 80 (2018)

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Tabla de Contenido
Derecho Civil
  • La accesibilidad como un nuevo derecho de la personalidad en Brasil: el Estatuto de la Persona con Discapacidad (ley 13.146/2015) y el daño moral que surge de la inaccesibilidad Silvestre, Gilberto Fachetti; Ramalho, Camila Villa Nova; Hibner, Davi Amaral; 9-31
  • El origen de la «parte general» del derecho privado brasileño Schmidt, Jan Peter; 33-48
  • La importancia de la tópica en la renovación del sistema: el caso del derecho peruano y su sistema de precedentes Neme Villareal, Martha Lucía; 49-117
  • La mitigación de daños en la responsabilidad por incumplimiento contractual: breve análisis comparado en el derecho civil de Argentina y Perú Ugarte Mostajo, Daniel; 119-159
  • Los poderes innominados de los árbitros Prato, Enrico del; 161-186
  • Notas sobre algunos principios generales del derecho: una reflexión a partir de principios generales y su influencia en las obligaciones en la experiencia jurídica colombiana Chamie, José Félix; 187-237
  • Notas sobre la comunidad de bienes: reglas básicas y algunas cuestiones litigiosas Pérez Vallejo, Ana María; 239-277

    • Miscelánea
  • Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo Haza Barrantes, Antonio de la; Aguedo Huiza, Beatriz; Rosales Vicente, Melany; 281-331
  • Las condiciones eximentes de responsabilidad administrativa en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y su incidencia en la legislación ambiental Neyra Cruzado, César Abraham; 333-360
  • La constitucionalización del ordenamiento jurídico peruano: avances y obstáculos del proceso Alvites, Elena; 361-390
  • Aportes para la comprensión de la arquitectura jurídica de la relación de consumo en el derecho brasilero Catalan, Marcos; Malheiros da Cunha Frota, Pablo; 391-423
  • Indicadores PER y sostenibilidad en la normativa sobre bosques cultivados en Argentina Minaverry, Clara María; 425-460
  • Análisis del beneficio fiscal a favor de la familia en los tributos cedidos en la España de las autonomías: periodo 2000-2015 Náñez Alonso, Sergio; 461-495

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      Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
      (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2018-05-29) Haza Barrantes, Antonio de la; Aguedo Huiza, Beatriz; Rosales Vicente, Melany
      This article proposes the basic framework of what should be a methodology for identification and risk assessment in the prevention of money laundering for multiple operations companies, especially the banks that are part of the national financial system, with the objective of identifying those transactions that may be linked to asset laundering operations and should be subject to a suspicious transaction report to the Financial Intelligence Unit of Peru. At the same time, it highlights the role of banks as part of the economic structure of society, since they are the representative entities of the financial system, which is why they support people’s confidence in the integrity of the system. In this sense, the risk-based approach is analyzed from the perspective of a banking company, so that, in accordance with national and international regulations, they can reinforce the methodology for risk identification and evaluation, based mainly on the principle «know your costumer».