Browsing Amenazas a la Seguridad: Narcotráfico by Author "Zambrano, Verónica"
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Lavado de Activos en el Perú. Grado de efectividad y cumplimiento. Recomendaciones
Villavicencio, Felipe; Zambrano, Verónica; Novak, Fabián; García-Corrochano Moyano, Luis (Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Estudios Internacionales (IDEI)PE, 2011)El objetivo de esta publicación consiste en analizar el actual sistema de prevención y sanción del lavado de activos en el Perú, estableciendo los avances pero también las limitaciones que presenta, a partir de lo cual se ...