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Con un gran poder, llega una gran responsabilidad: la aplicación del proceso de Extinción de Dominio a grandes casos de corrupción y crimen organizado. A propósito de la Casación N° 1408-2017-PUNO
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-17)
El Derecho va cambiando según las necesidades que deba afrontar la sociedad, y
con ello, van surgiendo nuevos tipos penales, otros van actualizándose, e incluso
se crean nuevas formas de combatir el delito a través de ...
La recuperación de activos como una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción y la necesidad de contar con una Oficina de Recuperación de Activos en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-13)
La presente ponencia tiene como propósito presentar algunas reflexiones sobre la
recuperación de activos en el Perú, específicamente a los relacionados con los delitos de
corrupción. De esta manera, se busca demostrar ...
La coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por el delito de tráfico ilícito de drogas durante el período 2010-2014
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-03-09)
El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus
ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades
gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades ...
Informe Jurídico sobre Casación N° 617-2021 Nacional
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-08-07)
La casación 617-2021-Nacional resuelve la excepción de improcedencia de
acción planteada por la defensa de Humala Tasso y Heredia Alarcón en el en el
marco del proceso que se les sigue por el delito de lavado de activos. ...
Equipo Multidisciplinario de Investigación (EMI) para enfrentar el deficiente sistema de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del código procesal penal del 2004, en el periodo del 2014 a junio del 2018, en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú., 2022-05-25)
El presente proyecto de innovacion busca apoyar al sistema de administración de justicia
penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004.
Consideramos que las principales causas ...
Sistemas de prevención del lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-11)
Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos,
focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la
complementariedad y unidad del sistema ...
Fundamentos constitucionales del congelamiento administrativo de fondos aplicado por la Unidad De Inteligencia Financiera del Perú en casos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-26)
Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú)
ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho
fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o ...
Aplicación del modelo de autorresponsabilidad en la imputación penal de la empresa por el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-23)
El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la
Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona
humana como único sujeto imputable, cuando, en la ...
Implementación del sistema informático denominado SILAC para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON DIRILA PNP, en la producción de pericias contables durante el período 2017 – 2019
(Pontificia Universidad Católica del Perú., 2022-07-05)
El estudio de innovación titulado “La implementación de un sistema informático de investigación
de lavado de activos, para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON - DIRILA PNP, en la
producción de pericias contables, ...
El bien jurídico específico en el delito de enriquecimiento ilícito
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-02-19)
El delito de Enriquecimiento Ilícito se encuentra tipificado en nuestra legislación desde hace
más de tres décadas y, desde su tipificación, poco se analizado en doctrina sobre su naturaleza y
sobre el bien jurídico protegido ...