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Self-cleaning en la contratación pública (consideraciones generales)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-10-21)
La corrupción en las contrataciones con el Estado genera repercusiones negativas en el interés social del Estado democrático. Así, las medidas administrativas a fin de combatirla deben consagrar la protección del interés ...
Compliance, empresas y corrupción: una mirada internacional
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2020-11-26)
This paper raises a reflection on the legal notion of compliance and the way in which it involves companies in the fight against corruption. That is a new global regulatory trend that provides useful tools to address ...
El riesgo legal en el sistema financiero: Una mirada práctica a la naturaleza cualitativa de este riesgo y su impacto
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-12-15)
In this article, the author presents the definition of risk and its link with financial law. Along these lines, he provides a legal definition in the light of Basel II, identifying and defining the three pillars that ...
Corrupción, seguridad y desarrollo: Una visión panorámica desde el Compliance. Perspectiva española
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-10-14)
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar la vinculación de los fenómenos delincuenciales corporativos con conductas propias de la corrupción y el deterioro de los bienes jurídico-penales, los ...
Consideraciones en torno a la eficacia en la adopción y ejecución de un programa de Compliance Penal, de cara al artículo 31bis del Código Penal Español
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-07)
En el presente artículo la autora analiza la eficacia de los Programas de Compliance, como condición para eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica, de cara al artículo 31 bis del Código Penal español. En esa ...
Hacia una herramienta de diagnóstico normativo en un contexto organizativo: Aplicación del Modelo Evaluativo de los Recursos Normativos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-07-14)
Based on the Evaluative Model of Normative Appeals (EMNA), we designed a diagnosis tool that allows forecasting the extent to which employees may comply with a set of norms. We first performed two cross-sectional studies ...
Criminal Compliance en el Perú: La necesidad de una reforma urgente y parcial al régimen de responsabilidad penal corporativa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-12-29)
Criminal Compliance is an emerging issue in Peru, since its development and implementation in Law 30424 in 2016. And it is due to such premature condition that after years of its enactment, certain ...
Bases para el análisis económico de los sistemas de compliance penal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-04-15)
Compliance programs and systems of criminal or administrative liability are being increasingly adopted by different countries as measures meant to reduce the social cost of white collar criminality. However, the legal ...
Los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria y su Implementación en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014)
En el presente artículo, la autora comienza dándonos un panorama general sobre los sistemas de intercambio de información tributaria. No solo define y analiza la naturaleza de esta figura, sino que además realiza un ...
Sistemas de gestión de cumplimiento y su consideración en la evaluación de multas
(Revista de Derecho Administrativo, 2022-12-15)
The following article primarily addresses the questions of whether - and if so, why - Compliance Management Systems should be taken into account by courts and authorities to reduce fines in the event of antitrust violations ...