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Reflexiones en torno al secreto bancario a la luz de la Constitución y las nuevas tendencias en materia fiscal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-04-19)
La presente entrega desarrolla la figura del secreto bancario a la luz de su fundamento
constitucional, del panorama internacional actual y de los criterios establecidos por el
Tribunal Constitucional en casos anteriores ...
Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-01-26)
El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula
directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de
prevención y detección ha promulgado normas, ...