Browsing Núm. 80 (2018) by Author "Aguedo Huiza, Beatriz"
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Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
Haza Barrantes, Antonio de la; Aguedo Huiza, Beatriz; Rosales Vicente, Melany (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2018-05-29)This article proposes the basic framework of what should be a methodology for identification and risk assessment in the prevention of money laundering for multiple operations companies, especially the banks that are part ...