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Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-01-26)
El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula
directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de
prevención y detección ha promulgado normas, ...
El acceso al secreto bancario y reserva tributaria por la UIF, obstáculos y deficiencias
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-08-19)
En la actualidad la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) debe lidiar con un obstáculo constante e interminable en el cumplimiento de sus funciones, que es el acceso indirecto al secreto bancario y reserva tributaria, ...