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Propuesta de Innovación para optimizar la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-27)
El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de optimizar
la investigación policial del DLA procedente del narcotráfico, en Lima durante el año
2016, teniendo como problema la deficiente ...
La investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-11-02)
La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio ...
La capacidad de la Dirección de Investigación del delito de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú y su impacto en la lucha contra el lavado de activos desde el 2014 al 2015
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-08-11)
La presente tesis pretende hacer un análisis de la problemática del lavado de activos en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de justicia, conocer cuál es la capacidad de la ...