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El sistema fiduciario en el Perú: propuesta para la adopción de un sistema fiduciario mixto
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-05-08)
El fideicomiso es una antigua institución jurídica cuyo nacimiento se atribuye al derecho romano,
con una gran influencia del trust anglosajón. Para el Perú resulta ser una institución con poco más
de 23 años de aplicación ...
Innovando en la arenera: una aproximación a las Fintech y a la importancia de la implementación de un Sandbox regulatorio en Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-22)
Actualmente, vivimos una época de revolución tecnológica que ha alcanzado al sistema financiero. Cada vez son más comunes las FinTech o empresas que ofrecen productos y servicios financieros que se apalancan de la tecnología ...
Aproximaciones para descubrir la Justicia Transicional y determinar los elementos que la conforman, a la luz del proceso de transición inconcluso que mantiene el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013-05-02)
Después de la segunda guerra mundial y del enorme número de pérdidas
sufridas, el mundo entero pensó que por fin la paz estaba garantizada y que la
guerra ya era solo parte de la historia, es más, los aliados en su asombro ...
Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-01-11)
El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al
reducido número de sentencias condenatorias por ...
“Fundamentos jurídico-tributarios que se oponen a la progresiva reducción de la tasa del drawback en el Perú 2013- 2016”
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-10-12)
El Régimen de Restitución Arancelaria denominado Drawback entró en vigencia en el Perú en junio
de 1995 con la publicación del Decreto Supremo N° 104-95-EF. Más de 20 años han trascurrido
desde que nuestro ordenamiento ...
Análisis del modelo de prevención de delito previsto en la Ley N° 30424 y su aplicación en la micro, pequeña y mediana empresa
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-09-28)
El Compliance ha cobrado gran relevancia en el Derecho debido, principalmente, a los
cambios normativos, que impulsaron la incorporación de la responsabilidad penal o
administrativa de la persona jurídica. Esta responsabilidad ...
Derechos humanos y democracias interrumpidas: la protección de la democracia en la OEA a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015-02-12)
El día 5 de marzo del 2013, a las 16:25 horas de la tarde, el entonces
vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció afligido, por cadena nacional, el fallecimiento del “comandante presidente” Hugo ...
La implementación de los canales de denuncia como herramienta del compliance en las empresas peruanas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-11-28)
En la actualidad, la mayoría de los países se han inclinado por establecer políticas normativas que
promuevan la autorregulación y con ello el establecimiento de programas de cumplimiento, cuya
función no se agota ...
La regulación de los esports como deporte en el ordenamiento jurídico peruano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-05-27)
La presente tesis nace a raíz de la presentación de diversos proyectos de ley que buscaron
regular a los esports como deporte en la región, principalmente en Brasil y Argentina, pero
que no tuvieron el apoyo de la comunidad ...
Análsis de comparación legislativa sobre el control previo de operaciones de concentración empresarial en los ordenamientos peruano, argentino, chileno y colombiano
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-07-08)
El presente trabajo aborda un tema que ha recibido especial atención en los últimos meses,
debido a la reciente entrada en vigencia en el ordenamiento peruano de la norma que lo regula.
Nos referimos al control previo ...