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Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-01-26)
El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula
directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de
prevención y detección ha promulgado normas, ...
Las Prácticas de Gobierno Corporativo como medio de prevención de la corrupción empresarial en las MYPES
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-02-27)
La importancia de contar con prácticas de buen gobierno corporativo en la empresa, consiste en
generar mayor transparencia, prevenir los actos de corrupción, transparentar las conductas éticas
que rigen tanto a funcionarios ...
La corrupción al interior de entes privados como delito de persecución privada : ¿un incentivo para fomentar la impunidad?
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-11)
Con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1385 se incorporó a nuestro Código Penal
la corrupción privada, fenómeno que, hasta hace unos años, no era previsible su sanción en
nuestra legislación por estar enfocada ...
¿Banderas rojas o banderas verdes?: Análisis de datos para detectar riesgos de corrupción en las contrataciones públicas de la Policía Nacional del Perú (2019 – 2020)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-07-19)
Esta tesis se plantea detectar riesgos de corrupción en las contrataciones
públicas de la Policía Nacional del Perú (PNP) a partir de un conjunto de indicadores
basados en observaciones directas (datos). La corrupción ...
Cuando el poder político y económico es desafiado: el rol del equipo especial a cargo de las investigaciones del Caso Lava Jato
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-12-16)
El Caso Lava Jato es el caso de corrupción más grande que ha existido en Latinoamérica. Este caso tuvo como protagonista a la empresa Odebrecht, la cual construyó un esquema de sobornos a nivel transnacional que le permitió ...
Canal de denuncias como un medio efectivo para la lucha contra la corrupción en el poder judicial
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-05-25)
El plan de investigación se enfoca en describir cómo funciona el actual sistema de
denuncias que maneja la Oficina de Control de la Magistratura –OCMA del Poder Judicial
para prevenir, investigar y sancionar actos de ...
Estructura de redes de corrupción en la gestión regional 2011-2014 del gobierno regional de Apurímac
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-07-03)
La corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país, que
debilita la institucionalidad y afecta la credibilidad en el sistema político
democrático, generando desinterés y decepción en la población. Y en los ...
Informe Jurídico del R.N. N° 1842-2016 emitido por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2024-02-21)
El informe jurídico se justifica por tener una opinión contraria al pronunciamiento emitido
por la Corte Suprema de Justicia de la República que, en el Recurso de Nulidad N° 1842-
2016 Lima, declaró no haber nulidad a ...
Propuesta para las empresas en el Perú para respetar derechos humanos a través de los programas de compliance anticorrupción
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-03-21)
Al existir una nueva responsabilidad para las personas jurídicas en virtud de conductas
tipificadas en el Código Penal que puedan realizar sus representantes, el sector privado ha
considerado de especial relevancia la ...
Concurso sin competencia: la corrupción en la contratación pública a partir del caso Odebrecht en Callao y Ancash (2010-2017)
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2022-02-03)
En el Perú, las contrataciones públicas son la actividad más importante del
Estado para adquirir bienes, servicios y ejecutar obras. Sin embargo, dicha
actividad enfrenta un desafío: la corrupción. En particular, a nivel ...