Explorando por Autor "Aguedo Huiza, Beatriz"

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    Alcances y retos del secreto bancario
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento Académico de Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2019-12) De la Haza Barrantes, Antonio; Aguedo Huiza, Beatriz; Flores Ligarda, Cristina
    Con el presente artículo se busca explicar el alcance y los retos que implica el secreto bancario hoy para las empresas bancarias que forman parte del sistema financiero nacional. Se sostiene que el secreto bancario continúa siendo el principio que hace viable el modelo de la banca múltiple reconocido por la Ley 24702 en el Perú. Esto se debe a la necesidad de contar con el deber de reserva que presta toda empresa bancaria sobre el patrimonio de su cliente.
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    Anuario de investigación del CICAJ 2018-2019
    (Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, 2019-12) Aguedo Huiza, Beatriz; Bautista Quispe, Ulises; Boza Pró, Guillermo; Cairampoma Arroyo, Alberto; de la Haza Barrantes, Antonio; Díaz Roncal, Kenny; Ferreyros Quiñones, Kenny; Flores Ligarda, Cristina; León Pastor, Ricardo; Luna Cervantes, Eduardo; Mendoza del Maestro, Gilberto; García Santos, Frank Fermin; Rodríguez Vásquez, Julio; Saco Chung, Victor; Saldaña Cuba, José; Salvador Florián, Renzo; Sánchez Povis, Lucio; Siles Vallejos, Abraham; Sosa Sacio, Juan Manuel; Torres Rodríguez, Pamela; Reyes Tagle, Yovana; Valverde Encarnación, Gianpierre; Villanueva Flores, Rocío; Villegas Vega, Paul
    En esta quinta edición del Anuario de Investigación del CICAJ-DAD se reúnen artículos de diversas ramas del derecho como resultado de la reflexión académica respecto de diversos problemas jurídicos actuales. La calidad académica de los artículos está garantizada por el proceso de arbitraje «por pares doble ciego» y por un proceso editorial propio del trabajo de nuestros docentes, egresados, egresadas y estudiantes.
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    Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
    (Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2018-05-29) Haza Barrantes, Antonio de la; Aguedo Huiza, Beatriz; Rosales Vicente, Melany
    This article proposes the basic framework of what should be a methodology for identification and risk assessment in the prevention of money laundering for multiple operations companies, especially the banks that are part of the national financial system, with the objective of identifying those transactions that may be linked to asset laundering operations and should be subject to a suspicious transaction report to the Financial Intelligence Unit of Peru. At the same time, it highlights the role of banks as part of the economic structure of society, since they are the representative entities of the financial system, which is why they support people’s confidence in the integrity of the system. In this sense, the risk-based approach is analyzed from the perspective of a banking company, so that, in accordance with national and international regulations, they can reinforce the methodology for risk identification and evaluation, based mainly on the principle «know your costumer».