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El compliance como herramienta de desarrollo para las pequeñas compañías peruanas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-08-05)
El compliance es una palabra que ha generado revuelo en el desarrollo de los negocios.
Casos emblemáticos como Odebrecht, Volkswagen, GyM, entre otros, han puesto de
relieve la importancia de la ética, la responsabilidad ...
Hacia un modelo garantista de imputación penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo con la Ley 30424
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2023-10-02)
La persona jurídica es titular de derechos fundamentales y según la legislación vigente, Ley 30424 puede ser penalmente responsable, en consecuencia, condenada por la comisión de delitos, además está proscrita cualquier ...
Aplicación del modelo de autorresponsabilidad en la imputación penal de la empresa por el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-23)
El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la
Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona
humana como único sujeto imputable, cuando, en la ...
Implementación del modelo de prevención anticorrupción en las empresas que contraten con el estado
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-05-12)
El presente trabajo tiene por finalidad proponer la creación de un sistema mixto para la
implementación del modelo de prevención o compliance anticorrupción. Como se verá a lo largo
de la investigación, el Perú tiene un ...
Propuesta de modelos de prevención de delitos económicos en entidades de la Iglesia Católica en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-09-21)
La Iglesia Católica, además de ser una religión, es un estado llamado Santa Sede o
Estado de la Ciudad del Vaticano ubicado en la ciudad de Roma, en Italia. El cual, como
cualquier otro, cuenta soberanía e independencia ...
La implementación de programas de compliance transversales en las empresas peruanas : una aproximación
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018-09-07)
En los últimos años, las empresas se han visto inmersas en escándalos de toda índole,
siendo los más sonados aquellos vinculados a actos de corrupción, como han sido las
recientes revelaciones vinculadas a los negocios ...