Search
Now showing items 1-5 of 5
Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2018-05-29)
This article proposes the basic framework of what should be a methodology for identification and risk assessment in the prevention of money laundering for multiple operations companies, especially the banks that are part ...
Reflexiones sobre el Compliance penal
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-10-14)
La entrevista tiene la finalidad de reflexionar sobre algunos aspectos del Compliance Penal, así como señalar de qué manera esta herramienta contribuye en la lucha contra la corrupción y Lavado de Activos, y los retos que ...
Lavado de Activos provenientes del Delito Tributario
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015)
Although many legal systems criminalizing the laundering of assets derived from a tax crime, in accordance with the principles of the FATF and other international bodies, in this contribution it is argued that the space ...
Alcances para una respuesta jurídica integral al comercio ilegal de oro
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017-04-04)
This paper pretends to analyze the functioning and the limitations of some legal tools that the Peruvian state has posed as a part of his normative answer to the grave phenomenon of illegal gold mining, organized form of ...
No se lo digas a nadie, pero tengo un banco de datos de clientes sensibles, la gestión de la protección de datos personales en el sistema financiero para la prevención del lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015)
En el presente artículo, el Dr. Antonio de la Haza realiza un análisis de la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, respecto de los clientes sensibles y los denominados clientes PEP, persona ...